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股东会]洪城水业:2016年年度股东大会合会资料
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  东的质询和提倡做出回复或诠释。有下列景遇之偶尔,主理人可能拒绝答复质询,

  的相合规章标准运作,端庄推广股东大会的决议,完备地竣工了2016年的各项工

  2016年,是邦度“十三五”计议开局之年, 随同中邦宏观经济机合性调动、环保

  至2016岁终,公司总资产为77.49亿元,净资产为33.88亿元,分袂比上年拉长

  到150万立方米/日(含托管),年售水量3.14亿立方米,达成收入5.9亿元。按

  到210万立方米/日(含托管),累计惩罚污水5.7亿立方米(同比添加4,764万立

  方米),达成收入5.52亿元;收购了高安、瑞金、于都污水惩罚厂二期项目;主动

  场拥有率,正在2016年经济下行、新开业客户主动报装意图较低的商场情况下,非

  绿源光伏达成了零冲破,2016年6月光伏项目发电获胜并网,拉开了咱们进军绿

  工程兴办营业:申报期内供水新修改制管网56.5km,此中道途管网新修工程

  40项, 配合地铁施工改制管网20项,圆满了供水管网组织,抢占了供水商场,消

  除了古老管网老化破损而激励的平安隐患。2016年南昌燃气与上逛主动联动,推

  议)和五次股东大会(分袂是2016年第一次、第二次且自股东大会、2015年年

  度股东大会、2016年第三次、第四次且自股东大会)。其它,还构制召开了两次

  2015年年报独董相会会、两次董事会审计委员会聚会、两次薪酬与调查委员会会

  2015年年报和2016年的一季报、半年报、三季报端庄依据相合按期和且自

  金办理、投资与融资、采购办理、贩卖办理、资产办理、原资料办理、财政办理、

  2016年从此,公司通过上海证券往还所“上证 E互动” 与投资者举办疏通交

  举措方针(“水十条”)策略及新《环保法》实践后,到2020年央浼都邑、县城

  污水集结惩罚率分袂抵达95%和85%,污水惩罚行业将有更大的生长空间;“十

  动方针(2014-2020年)》,中邦能源转型面对很大寻事,跟着能源体例机制改

  中枢逐鹿力,力图达成“32111”的策略主意,即抵达“总资产300亿,证券化资

  产总值200亿,净资产100亿,总收入100亿,利润总额10亿”。为此,公司制

  场精耕细作、临盆精雕细琢、本钱克勤克俭、手艺字斟句酌、团队精诚互助的“五

  至2020年,都邑日供水才智估计抵达210万立方米;管网方针接续进入3.8亿,

  举办71项修改工程,一直打通断头管,酿成环状管网,促使管网压力平衡;紧紧

  收拢邦度“一带一齐”策略的庞大机缘,主动开荒海外水务工程营业,力图开拓业

  扩修、提标改制及污泥处分项目兴办。我司污水惩罚厂正在省内的拥有率达80%以

  上,“十三五”要一直挖存量、找增量,扩容、提标力图抵达40万立方米,同时

  主动对外拓展省外里各式环保项目,至2020年,日污水惩罚范围力图抵达300

  边区域及省外自然气用户的互助,缠绕公交场站、合键,织网布点,正在2017年完

  机容量达300兆瓦的光伏电站,力图总发电量抵达75亿度,二氧化碳减排631

  同兴办互助,做好管道的铺设,升高用户速意度,晋升品牌现象,充满利用PPP

  取水泵房水源巩固监测,正在目前仍然具备的140项监测鸿沟根基上,设立以“供水、

  污水、固废”三位一体的监测中央,力图抵达具备邦标249项的检测才智,端庄执

  的南水文明,发扬企业精神,加强企业向心力和凝结力, 圆满调查机制,优化薪

  速生长。2017年,面临新步地和职责,公司董事会将以公司生长需乞降股东根蒂

  2016年度,江西洪城水业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会依据《公

  况举办了监视,鼓动了公司标准运作。现将监事会正在本年度的紧要职责申报如下:

  (八)2016年10月26日,公司第六届监事会第四次且自聚会审议通过了如

  则》的相合央浼端庄标准运作,决定轨范合法有用;公司设立修设和圆满了内部限度制

  务状态、规划功效和现金流量情形。2016年经大信司帐师事件所出具的审计申报

  价中对公司内部限度的整个评判是客观线年,公司监事会将一直贯彻公司的策略目的,端庄依照邦度国法准则和

  《公司章程》付与的职责,恪尽义务,依据摩登企业轨制的央浼,升高管辖水准,

  年度申报的实质与花样》(2015年修订)和《上海证券往还所股票上市法例》(2014

  于做好上市公司2016年年度申报披露职责的告诉》的相合规章和央浼,咱们编制

  了《江西洪城水业股份有限公司2016年年度申报》及其摘要。(实质详睹上海证

  盯生长主意,以“五精办理”为抓手,永远对峙更始办理理念,抓规划,谋生长,

  资产重组职责,达成了公司新的生长,完备竣工2016年度的财政预算主意。经大

  信司帐师事件所《江西洪城水业股份有限公司审计申报(大信审字[2017]第00074

  号)》确认,2016年公司达成:自来水售水量31,386万立方米、污水惩罚量57,472

  万立方米、售襟怀26,608万立方米、 LNG销量363万公斤、CNG销量3,148万

  立方米;买卖总收入309,121万元;利润总额38,488万元;归属母公司全部者的

  净利润23,237万元;归属于公司一般股股东的净利润揣测的根本每股收益为

  0.3022元、扣除非时常性损益后归属于公司一般股股东的净利润揣测的根本每股

  收益为0.2492元;归属于公司一般股股东的净利润揣测的净资产收益率为8.28%、

  6.96%;上缴税费3.20亿元。现就公司2016年财政决算和2017年财政预算申报

  1、产量:自来水售水量31,386万立方米,比上年的30,783万立方米添加603

  万立方米,增幅1.96%;污水惩罚量57,472万立方米,比上年的52,708万立方米

  添加4,764万立方米,增幅9.04%,紧要因为:江西洪城水业环保有限公司添加

  4,372万立方米;九江市蓝天碧水环保有限公司添加4万立方米;南昌市朝阳污水

  惩罚环保有限仔肩公司添加172万立方米;温州弘业污水惩罚有限公司添加61

  万立方米;温州清波环保有限公司添加61万立方米;温州洪城水业环保有限公司

  添加160万立方米;萍乡市洪城水业环保有限仔肩公司裁减66万立方米,售襟怀

  销量5196万公斤,比上年812万公斤添加4384万公斤,增幅539.9%,CNG销

  量3,174万立方米,比上年3195万立方米裁减21万立方米,减幅0.66%。

  2、买卖总收入:本年竣工309,121万元,上年竣工309,035万元,同比添加85

  万元,增幅0.03%。此中:都邑供水板块达成收入58,867万元,同比添加1,956

  万元,增幅3.44%;污水惩罚板块达成收入55,191万元,同比裁减460万元,减幅

  0.83%;给排水管道工程施工达成收入47,451万元,同比裁减12,537万元,减幅

  20.90%;策画收入达成662万元,同比裁减154万元,减幅18.85%;修筑贩卖实

  现收入7,682万元,同比裁减3,583万元,减幅31.81%;探测及检测收入6.57万元,

  元,增幅11.94%;燃气工程装置收入39,678万元,同比添加5,496万元,增幅

  3、利润总额:本年达成利润总额38,488万元,上年达成37,904万元,同比

  添加584万元,增幅1.54%;归属于母公司全部者的净利润23,237万元,同比减

  1、主买卖务收入:本年达成305,185万元,上年达成304,270万元,同比增

  加使利润添加914万元,增幅0.30%,此中:都邑供水贩卖收入添加1,956万元,

  增幅3.44%;污水惩罚收入裁减460万元,减幅0.83%;给排水管道工程收入减

  贩卖收入添加10,199万元,增幅11.94%;燃气工程装置收入添加5,496万元,增

  2、其他营业收入本年达成3,936万元,上年达成4,765万元,同比裁减使利

  润裁减829万元,减幅17.39%,紧要为水外申报手续费收入添加374万元、工程

  装置收入添加290万元、代征污水惩罚费手续费添加167万元、洪城环保及温州

  弘业泵站托管收益新增225万元、代抄外供职费收入裁减304万元、燃用具贩卖

  收入添加576万元、燃气公司房钱收入添加131万元、资料贩卖收入裁减1346

  3、主买卖务本钱本年发作231,287万元,上年发作228,786万元,同比添加

  使利润裁减2,500万元,增幅1.09%,此中:都邑供水同比添加本钱4,240万元,

  增幅12.57%(紧要因折旧、外购自来水、水资源费、职工薪酬、社保金、维修费

  等添加所致);污水惩罚同比添加本钱3,121万元,增幅8.16%(紧要是药剂费

  等添加所致);给排水管道工程施工本钱同比裁减9,654万元,减幅19.78%,(主

  费);策画本钱同比裁减74万元,减幅17.45%(绿源排水策画公司随收入裁减

  所致);修筑贩卖本钱同比裁减3441万元,减幅32.49%(二次供水公司随收入

  裁减所致);燃气贩卖本钱同比添加8554万元,增幅11.06%(燃气销襟怀添加,

  添加),燃气工程装置本钱同比裁减248万元,减幅1.26%(2016年统统火速发

  展燃气商场,公司从8家施工单元增至12家施工单元,从招标、工程预算、工程

  办理、工程调查慢慢达成标准周密办理,迟缓加快工程施工进度,俭省施工本钱,

  4、其他营业本钱本年发作2,223万元,上年发作3,043万元,同比裁减使利

  润添加820万元,减幅26.96%,紧要为资料贩卖本钱跟着收入裁减所致。

  5、财政用度本年发作10,101万元,上年发作11,753万元,同比裁减使利润

  添加1,651万元,减幅14.05%,此中:本年度息金支付同比裁减1,518万元,减

  幅12.55%,紧要系子公司江西洪城水业环保有限公司送还到期银行贷款12,650

  6、办理用度本年发作21,219万元,上年发作20,057万元,同比添加使利润

  7、贩卖用度本年发作12,299万元,上年发作9,136万元,同比添加使利润减

  少3,163万元,增幅34.62%,此中:紧要为洪城水业本部、燃气因职工工资性支

  8、税金及附加本年发作4,085万元,上年发作4,742万元,同比裁减使利润

  9、资产减值亏损本年发作893万元,上年发作714万元,同比裁减使利润增

  加179万元,减幅25.01%,此中:洪城水业本部裁减627万元;南昌市湾里自来

  水有限仔肩公司裁减12万元;南昌市自来水工程有限仔肩公司裁减305万元;成

  江西洪城水业环保有限公司裁减6万元;其他环保公司裁减37万元;燃气公司增

  10、投资收益本年达成2,563万元,上年达成3,949万元,同比裁减使利润减

  少1,386万元,减幅35.10%,紧要是按权力法核算的南昌红土更始血本创业投资

  11、买卖外收入本年达成10,261万元,上年达成3,812万元,同比添加使利

  润添加6,448万元,增幅172.89%,紧要是洪城水业本部及子公司收到的政府相

  合补助同比添加2,301万元;洪城水业本部固定资产处分利得同比添加307万元;

  12、买卖外支付本年发作1,351万元,上年发作662万元,同比添加使利润

  裁减689万元,增幅104.04%,紧要是燃气公司非活动资产处分亏损亏损同比增

  (一)资产总额本年为774,881万元,上年为694,715万元,同比添加80, 166

  1、活动资产本年为196,291万元,同比添加50,920万元,增幅35.03%。其

  中:(1)钱币资金93,625万元,同比添加35,366万元,增幅60.71%,紧要为洪城水

  业发行股份召募配套资金4.94亿元所致;(2)应收帐款59,138万元,同比添加

  11,750万元,增幅24.80%,紧要为孙公司南昌市自来水工程有限仔肩公司遵循修

  制合同法例,按工程竣工进度暂估收入添加所致;(3)预付账款5,806万元,同比

  裁减1,726万元,减幅22.92%,紧要因南昌市自来水工程有限仔肩公司及南昌水

  业集团二次供水有限仔肩公司预付工程款裁减所致;(4)其他应收款4,963万元,

  幅14.15%,紧要为孙公司南昌市自来水工程有限仔肩公司因未结算而添加的工程

  施工资料;(6)其他活动资产19,600万元,同比添加4,166万元,增幅26.99%,

  2、持有至到期投血本年为301万元,同比裁减40万元,减幅11.80%。

  3、持久股权投血本年为10,994万元,同比裁减2,176万元,减幅16.53%,

  4、固定资产净值本年为203,223万元,同比添加30,026万元,增幅17.34%。

  5、正在修工程本年为102,102万元,同比裁减3,163万元,减幅3.00%,紧要

  7、无形资产本年为256,579万元,同比添加3,998万元,增幅1.58%。紧要是洪

  8、递延所得税资产本年为4,997万元,同比添加611万元,增幅13.94%。

  分点,为74.67%),资产机合中,无形资产占总资产比重较高,为33.11%。

  (二)欠债总额本年为436,129万元,上年为417,489万元,同比添加18,641

  1、活动欠债本年为292,469万元,比上年添加80,560万元,增幅38.02%,

  此中:(1)短期乞贷13,500万元,同比添加5,500万元,增幅68.75%,紧要是子公

  司南昌市燃气集团有限公司新增5000万乞贷所致;(2)应付单据4,064万元,同比

  裁减1,513万元,减幅27.12%,紧要是由于子公司南昌市燃气有限公司裁减承兑

  汇票的运用所致;(3)应付账款92,090万元,同比添加18,931万元,增幅25.88%,

  司因工程尚未决算而未付出的资料、修筑及工程款;(4)预收账款58,332万元,同

  比添加8,671万元,增幅17.46%,紧要是南昌市燃气集团有限公司装置工程预收

  款添加所致;(5)应付职工薪酬5,074万元,同比添加1,542万元,增幅43.64%,

  业本部当年新增员工社保金等;(6)应交税费7,969万元,同比裁减1,947万元,

  减幅19.64%,紧要是环保板块的污水惩罚劳务收入由原策略规章享福增值税征前

  减免,变化为适当条目可享福增值税70%即征即退策略所致;(7)应付息金2,226

  万元,同比裁减49万元,减幅2.14%,紧要是江西洪城水业环保有限公司本期借

  款较上年裁减所致;(8)应付股利1830万元,同比添加112万元,增幅6.50%;(9)

  其他应付款37,286万元,同比裁减2,088万元,减幅5.30%,紧要为洪城水业本

  部付出污水惩罚费同比拉长所致;(10)一年内到期的非活动欠债70,097万元,同

  比添加51,402万元,增幅274.95%,紧要为洪城水业将“应付债券”调动至“一

  2、非活动欠债本年为143,660万元,比上年裁减61,919万元,减幅30.12%,

  公司规划性净现金通畅息保证倍数为8.32,同比添加0.74,对债务的保证才智进

  (三)股东权力338,752万元,上年为277,226万元,同比添加61,525万元,

  1、实收血本本年为78,959万元,同比添加45,959万元,增幅139.27%,无

  2、血本公积本年为134,534万元,同比添加3,494万元,增幅2.67%;

  3、其他归纳收益1,202万元,同比裁减2,169万元,减幅64.33%,紧要是南

  4、专项储藏本年为1,294万元,同比添加686万元,增幅112.59%,紧要是

  法》告诉(财企[2012]16号)精神,孙公司南昌市自来水工程有限公司根据工程

  制价计提(市政公用工程种别平安用度提取准则为工程制价的1.5%)及运用平安

  5、盈利公积本年为11,618万元,同比添加1,969万元,增幅20.40%,均为

  6、未分派利润本年为80,570万元,同比添加15,566万元,增幅23.95%;

  7、少数股东权力本年为30,573万元,同比裁减3,980万元,减幅11.52%。

  动比率:0.67 5.速动比率:0.54 6.应收账款周转次数:5.73次 7.总资产周转

  数:4.64 11.每股收益0.3022元 12.归属于公司一般股股东的净利润揣测的净资

  产收益率为8.28% 13.扣除非时常性损益后归属于公司一般股股东的净利润计

  公司共计上缴税费32,049万元,此中:增值税13,300万元、企业所得税10,251

  万元、买卖税3,701万元、房产税409万元、城修税1040万元、教训费附加及地

  方教训费附加858万元、土地运用税553万元、防洪基金221万元、价钱治疗基

  金71万元、残疾人保证金95万元、印花税94万元、其他税费227万元、个税

  2016年更新改制方针35,127万元,实践竣工付出19,622.53万元。此中洪城

  水业本部28,307.76万元,实践竣工付出14,691.01万元,紧要项目有:

  此中:1、双回途供电改制787.83万元;2、青云水厂取水泵房水泵配件188.87

  万元;3、老二泵房购买4#泵99.00万元;4、厂区二泵房至水厂西南角分支箱架

  水位改制41.34万元;7、一期南池刮泥机转换40.80万元;8、一、二期自控编制

  软、硬件升级改制PLC限度柜外部线、转换一期排泥底阀26.70万元;11、老二泵房4#泵装置23.08万

  元;12、二期滤池屋面补漏18.65万元;13、一期送水泵房及加矾间低压柜改制

  MNS柜15.73万元;14、零碎工程13.73万元;15、厂区电子监控编制及取水泵

  淀池清泥4.88万元;18、直流屏备用电源3.99万元;19、一期响应池排泥阀管道

  补漏3.72万元;20、厂大门屋顶补葺、粉刷、刮瓷并做屋面防水3.33万元;21、

  厂大门电子监护编制爱护、转换主机及肃除树枝3.28万元;22、一期南池浸淀池

  期浸淀池手动排泥阀(冠龙牌DN3OO PN10)2.11万元;25、厂区绿化、除草工

  具2.03万元;26、老二泵房水泵压力外管途改制1.99万元;27、老二泵房水泵开

  此中:1、一泵房取水管改制工程164.62万元;2、送水泵房4#电机、水泵更

  换95.19万元;3、昌东加压站转换一台800KVA变压器及配件购买13.58万元;

  4、取水泵房阀门转换13.39万元;5、临盆用车转换11.87万元;6、转换(置备)

  修筑配件11.31万元;7、朝阳水厂电动车泊车场改制10.61万元;8、零碎工程

  9.26万元;9、新、老送水泵房机组及管道刷漆7.99万元;10、加矾计量泵转换

  6.90万元;11、过流继电器检测4.99万元;12、线、购买化验修筑4.30万元;15、加氯编制配件购买3.77

  万元;16、水泵盘根1.86万元;17、购买电脑2台,打印机2台1.55万元;18、

  加氯修筑转换1.36万元;19、购买朝阳水厂绿化及保洁东西1.20万元;20、取水

  此中:1、购买取水泵机组配件21.70万元;2、购买送水泵房水泵配件4.23

  万元;3、购买化验仪器一批4.21万元;4、零碎工程3.15万元;5、购买自愿化

  矾计量泵更新3.00万元;8、加矾间3台耐腐泵更新2.31万元;9、平流浸淀池4

  台潜水排污泵更新1.80万元;10、购买1台送水泵电动装配1.55万元; 11、PH

  此中:1、置备零碎配件15.88万元;2、防腐油漆工程9.65万元;3、修制水

  惩罚职责流程先容短片7.80万元;4、零碎工程6.94万元;5、滤池天沟转换工程

  5.83万元;6、反冲泵房电动头维修工程5.35万元;7、滤池排水阀门维修工程2.89

  万元;8、普罗名特加矾机维修2.89万元;9、浸淀池电缆遮阳板转换2.88万元;

  10、水泵液控阀维修2.79万元;11、置备化验室纯水机2.60万元;12、净水库入

  口改制2.46万元;13、置备化验室混凝测验搅拌机1.45万元;14、送水泵房及加

  氯间照明编制改制1.44万元;15、绝缘地垫转换0.97万元;16、吸泥机减速箱、

  此中:1、滤池斜管转换、响应池清淤34.38万元;滤池排泥阀、滤池反冲、

  净水加长对夹电动蝶阀21.46万元;6#潜水泵检修13.50万元;零碎工程6.99万

  元;维修5#6#7#刮泥机6.95万元;各式步骤配件及电器配件4.95万元;美邦密

  理博超纯水编制2.60万元;美邦哈希公司混浊仪2.50万元;油漆送水管、刮泥机

  走道板2.37万元;线万元;送水泵房总配电柜断途器1.90万元; DN400

  电动蝶阀1.51万元;电脑四台1.38万元;电动排泥阀1.20万元;上海精科可睹

  此中:1、进口备品备件采购25.80万元;2、归纳楼一楼西侧四间房改制食

  堂17.50万元;3、零碎工程7.76万元;4、二泵房加装一台自控排污泵2.68万元;

  5、滤池管廊增设排污编制1.63万元;6、购买绿化修剪修筑1.51万元;7、化验

  此中:1、各买卖处远传大外费135.54万元;各买卖处改装电磁水外费172.86

  万元;2、消息中央购买干系修筑等116.24万元;3、工程办理部购买区域计量工

  程、GIS编制等264.05万元;4、管网爱护中央购买临盆用车等89.10万元;5、

  水质中央检测仪器耗材等548.21万元;6、临盆手艺中央行车维修、各式检测费

  等79.72万元; 7、调剂中央平居爱护费等16.18万元;8、其余零碎开支45.46

  (八)供水管网改制10,997.48万元,紧要为航空途工程2,687.49万元、口岸

  大道(金山大道)工程1,758.62万元、创业中大道工程1,204.29万元、龙湖大道

  工程1,015.68万元、环湖途工程438.89万元、金水途(临港大道)工程408.14

  万元、邦体大道南延长工程291.70万元、城运大道延长工程266.42万元、抚河途

  工程264.79万元、计议A1途工程250.00万元、配合市政道途管改217.02万元、

  南坊途工程204.80万元、计议A6途工程202.80万元、南京东途工程179.72万元、

  站前北大道延长段141.47万元、生机大道工程129.81万元、黄家湖途工程115.53

  万元、四纬途管改工程108.18万元、生米大道工程104.23万元、修业大道延长工

  程100.41万元、工业三途99.47万元、九龙湖计议G1途工程87.39万元、飞虹途

  工程79.85万元、长麦途工程63.79万元、谢佛途工程62.30万元、黄家湖西途工

  程59.47万元、恒望大道工程56.02万元、天祥大道南延长工程55.73万元、江铃

  西四途管改工程50.33万元、中山途工程49.24万元、计议C7途工程48.29万元、

  二七南途(三郎庙谢村)管改工程42.24万元、腾龙大道工程37.10万元、(灰场

  途、火把六途)工程25.25万元、学苑途工程20.80万元、船山途管改工程20.33

  万元、柏树东途工程19.67万元、前卫途工程15.97万元、(岱山大道、兰宫北途)

  洪城水业所属子(孙)公司更新改制方针是6,819.24万元,实践竣工付出

  绿源光伏5.3兆瓦散布式光电站3,910万元;洪城环保八大片区购买推流器、

  改制氧化沟曝气管等修筑717.94万元;萍乡环保#1#2氧化沟清淤6.6万元、行车

  2.95万元;蓝天碧水环保污泥运输车27.9万、曝气机变频器9.9万元、搅拌机5.9

  翻修等15万元、朝阳环保二浸池修复工程126万元、晋升泵房清淤工程2.82万

  元;绿源策画所电脑办公修筑5.16万元、软件1.64万元;湾里水司浸淀池集水槽

  2016年子公司共惩罚污水污水惩罚量57,402万立方米,售襟怀26,608万立

  元,利润总额31,131万元,净利润23,119万元,归属母公司净利润17,308万元。

  业废水惩罚(邦度的专项规章的除外),日惩罚污水131.75万立方米/日,2016

  年竣工污水惩罚量46,919万立方米,达成买卖总收入47,750万元,净利润6,757

  2、温州弘业污水惩罚有限公司注册资金1,860万元,日惩罚污水3万立方米

  /日,2016年竣工污水惩罚量1041万立方米,达成买卖总收入962万元,净利润

  3、温州宏祥污水惩罚有限公司注册资金2,040万元,日惩罚污水3万立方米

  4、九江市蓝天碧水环保有限公司注册资金2,600万元,日惩罚污水6万立方

  米/日,2016年竣工污水惩罚量2,333万立方米,竣工买卖总收入1,284万元,净

  5、萍乡洪城水业环保有限仔肩公司注册资金3,000万元,日惩罚污水8万立

  方米/日,2016年竣工污水惩罚量2,386万立方米,达成买卖总收入1,223万元,

  6、温州洪城水业环保有限公司注册资金3,150万元,日惩罚污水5万立方米

  /日,2016年竣工污水惩罚量1,799万立方米,达成买卖总收入1,821万元,净利

  日,2016年8月环保验收通过, 2016年竣工污水惩罚量61万立方米,达成买卖总

  污水和供应废水惩罚,日惩罚污水8万立方米/日,2016年竣工污水惩罚量2,933

  万立方米,达成买卖总收入2,302万元,净利润293万元,净资产收益率8.86%;

  水及工业废水的水质监测,2016年达成买卖总收入150万元,净利润-5万元;

  贩卖、修茸;环保修筑的装置等,2016年达成买卖总收入3,673万元,净利润-77

  贩卖、装置、调试,环保、给排水、机电工程及干系手艺供职,环保修筑、通用板滞

  修筑及配件、五金的贩卖,环保修筑的装置、调试,2016年达成买卖总收入32万

  12、南昌市自来水工程有限仔肩公司注册血本20,000万元,主营给排水及工

  程勘测、施工等,2016年达成买卖总收入42,515万元,净利润2,247万元,净资

  13、南昌市湾里自来水有限仔肩公司注册血本1,614.70万元,主营集结供水、

  供水管网及步骤爱护等,2016年达成买卖总收入3,355万元,净利润281万元,

  策画、接洽,2016年达成买卖总收入1,302万元,净利润327万元,净资产收益

  管道定位、供水管网监测、供水手艺供职等,2016年达成买卖总收入4万元,净

  16、江西绿源光伏有限公司注册血本1500万元,主营太阳能光伏电站项目标

  汽车加气,燃气工程的策画、施工,燃气修筑、用具的临盆、贩卖和维修,气步骤的

  爱护,规划其他与燃气相合的物资和供职,2016年售襟怀26,608万立方米,2016

  年达成买卖总收入114,194万元,净利润11,433万元,净资产收益率21.52%;

  18、南昌公用新能源有限仔肩公司注册血本4,800万元,主营燃气规划,双燃

  料汽车项目研发及接洽供职,邦内商业,2016年LNG销量5,196万公斤,CNG销

  量3,174万立方,2016年达成买卖总收入23,556万元,净利润727万元,净资产

  19、南昌水业集团二次供水有限仔肩公司注册血本1,470万元,主营给排水

  工程查勘施工,人力装卸,供水管道工程施工,道途施工,管网装置,水外装置,

  幕墙工程,运动场馆步骤工程,2016年达成买卖总收入21,534万元,净利润1,478

  2017年依据董事会提出的规划主意,并联合公司实践,正在确保平安临盆,对内

  标准运作,对外开荒生长,加大血本运作力度根基上,基于司帐稳重性准则指示下,

  方针”生长主意,以“提质增效”为大旨、“五精办理”为抓手,进一步胀动更始办理,

  外现好“运营办理、手艺研发、血本运作”三大平台用意,达成由简单水务到水务

  年度母公司达成的净利润为196,893,964.23元。遵循公司章程规章,特作如下分

  一、按2016年度母公司净利润达成数提取10%法定公积金,即19,689,396.42

  2016年中期已分派股利57,026,206.25元,本年度可供股东分派的利润共计为

  公司2016年年度利润分派计划为:以公司现有总股本789,593,625 股为基数,

  [2004]118号)、上海证券往还所《合于做好上市公司2016年年度申报职责的告诉》

  和《公司章程》等相合规章和央浼,受公司其他几位独立董事的委托,由我就2016

  求,本着对统统股东担当的立场,确凿爱护普遍中小股东的好处的准则,诚笃奉行

  司2016年召开的干系聚会,郑重审议董事会各项议案,并对董事会的干系议案发

  小股东的好处,对董事会的科学决定、标准运作以及公司生长都起到了主动用意。

  吴伟军(离任):男,1977年12月4日出生,江西省于都人,江西财经大学副

  教员。2001年7月卒业于南昌大学揣测数学及利用软件专业,获理学学士学位;2004

  年7月卒业于南昌大学办理科学与工程专业,获办理学硕士学位;2009月7月卒业

  邓波:女,1963年7月出生,汉族,民修成员,博士学位。历任江西师范大学

  助教--斟酌员,硕士生导师;现任华东交通大学经济办理学院教员,硕士生导师。

  科研学术骨干领先人、2011江西省科研学术骨干领先人、中邦民主开邦会江西省

  万志瑾:女,1957年7月1日出生,江西省南昌人,司帐师。1991年7月卒业于

  江西财经办理干部学院财政司帐专业。2001年7月卒业于江西师范大学法学专业,

  余新培:男,1967年1月4日出生,汉族,民修,博士斟酌生学历,江西财经

  经大学司帐学院教员,中邦司帐学会部分会员、CIMA部分会员,长城消息独立董

  衷俊华:女,1976年1月3日出生,汉族,中共党员,硕士斟酌生学历,注册

  联系往还、担保、内部限度兴办、高管薪酬、现金分红策略等方面宣布独立主睹。

  2016年,咱们通过实地视察、会道疏通、查阅材料等式样主动奉行独董职责,

  咱们奉行职责供给种种协助。咱们对董事会的全面议案举办了慎重、致密的审议,

  指引》等干系国法准则的规章及《公司章程》的规章,对公司平居临盆规划流程中

  所发作的联系往还宣布了主睹,咱们以为,公司与联系方之间发作的联系往还为公

  司临盆规划的必要,屈从商场化准则举办,本着平允往还的准则,以合同的式样明

  确各方的权益和仔肩,适当《股票上市法例》、《上市公司联系往还实践指引》等

  券往还所的干系规章,联系董事正在审议联系往还事项时回避了外决;往还订价公道

  合理,不存正在损害公司及其他股东合法好处的景遇,亦不存正在春联系方所供给的商

  睹》和《公司章程》的相合规章,咱们行为公司的独立董事,基于独立推断的态度,

  咱们以为, 公司对全资子公司的担保属于公司临盆规划和资金合理运用的必要。

  上市公司对外担保动作的告诉》中的干系规章,对本公司的寻常规划不组成影响,

  法》第57、58条规章的情形,以及被中邦证监会确定为商场禁入者而且尚未废止

  先生具备担负上市公司独立董事的资历,具有《合于正在上市公司设立修设独立董事轨制

  2016年聘任大信司帐师事件所(独特一般合资)为公司2016年度财政审计机构和

  议通过,公司构制实践了2016年半年度利润分派计划:以2016年6月30日公司

  总股本438,663,125股为基数,向统统股东每10股派现金股利1.3元公民币(含

  同时,以2016年6月30日公司总股本438,663,125股为基数,向统统股东以

  血本公积金每10股转增8股,共计转增350,930,500股,转增后公司股本变化为

  限度人、股东、联系方、收购人以及上市公司愿意及奉行》(证监会告示[2013]55

  号,以下简称《指引》)和江西证监局《合于确凿标准上市公司及干系方愿意及履

  行愿意动作的告诉》(赣证监函[2014]27号)、《合于确凿标准上市公司及干系

  方愿意及奉行愿意动作的增补告诉》(赣证监函[2014]36号)等干系规章,公司

  的消息披露职责和大众传媒对公司的报道,鼓动了公司愈加端庄地依据《公法律》、

  秤谌和消息披露透后度,为公司各项营业的健壮运转及规划危机的限度供给保证。

  次,审计委员会两次,提名委员会四次。聚会的鸠合召开轨范适当《公司章程》、

  2016 年度实践发作的联系往还情形,现将公司2017年度拟与相合联系方将要发

  此次联系往还估计是基于公司2016年实践发作的联系往还情形和估计2017

  面手艺策画;电子计量用具研制;塑料管材、纯清水及自来水干系配套产物贩卖;

  截止2016年12月31日,总资产770万元,全部者权力740万元,买卖收入

  装工程专业承包;情况污染防治修筑的手艺斟酌、斥地、供职;情况工程的策画;

  截止2016年12月31日,总资产45,066万元,全部者权力23,477万元,营

  保温工程专业承包;修造机电装置工程专业承包;管道工程专业施工;地籍测绘;

  的供职,一般板滞修筑的装置,从事货品及手艺的进出口营业,房地产斥地规划,

  南昌水业集团有限仔肩公司为公司控股股东,持有本公司29.34%股权,为第

  司控股股东,因而南昌市政公用投资控股有限仔肩公司为洪城水业的实践限度人。

  务有限公司49%和51%股权,而江西洪城环保有限公司为江西洪城水业股份有限公

  华润燃气(集团)有限公司持有南昌市燃气集团有限公司49%的股份。洪城水业

  华润燃气(集团)有限公司持有南昌市燃气集团有限公司49%的股份。洪城水业

  公司的全资子公司,南昌市政公用投资控股有限仔肩公司为洪城水业实践限度人,

  业集团思创机电科技有限公司51%和49%的股权,而南昌水业集团有限仔肩公司为

  持有南昌水业集团熊猫科技生长有限公司49%和51%的股权,南昌水业集团二次供

  南昌水业集团供水修筑展有限公司49%和51%的股权,南昌水业集团二次供水有限

  南昌水业集团水工修筑有限仔肩公司49%和51%的股权,南昌水业集团二次供水有

  产、财政、职员等方面均独立,因而 2017年度的平居联系往还不会对公司将来

  的 财政状态和规划功效发作影响,不存正在损害公司和中小股东好处的景遇,也不

  2.1 甲乙两边的平居联系往还应该遵循国法准则的规章,屈从平允、平允、公

  2.2 甲乙两边须端庄屈从商场法例,本着平等互利、等价有偿的平常贸易准则,

  不正当的仔肩,乙方也确保欠亨过与甲方的往还而向甲方输送任何不正当的好处。

  2.4 乙方确保与甲方发诞辰常联系往还时,同样遵循本制定规章的各项准则。

  2.5 甲方端庄遵循羁系部分对上市公司联系往还的相合规章,奉行干系披露义

  2.6 甲方应鞭策乙方端庄遵循羁系部分对上市公司联系往还的相合规章,奉行

  4.1 公司应于披露上一年度申报之前,对当年度将发作的制定商定的各项往还

  的往还量及总金额举办估计,并应遵循《上海证券往还所股票上市法例》的规章,

  约方”)可向其发出书面告诉,告之其组成违约动作,并央浼违约朴直在指定的合理

  8.3.1 正在本制定签署当日或之后任何时光,并非因为领受方的出处而为大众所

  8.3.2 相合国法、行政准则、标准性文献和相合政府、行业主管部分规章须予

  8.3.4 为推广本制定,领受方可按必要合理地向其雇员、专业照顾或代庖人披

  露妥贴的保密材料,但领受方须确保和促使其雇员遵循第8.2款规章的保密仔肩。

  9.1 任何无法预料、无法避免且无法战胜的事情,网罗但不限于交锋、自然灾

  9.2 如发作不行抗力事情,直接影响本制定的奉行或者本制定商定的条目不行

  9.3 对付由不行抗力事情所变成的亏损均由两边各自接受,任何一方均无权向

  10.2 即使本制定正在推广流程中紧要条件未发作庞大变动的,甲方应该正在其年

  董事会或者股东大会审议,制定没有完全总往还金额的,应该提交股东大会审议。

  不正当的仔肩,乙方也确保欠亨过与甲方的往还而向甲方输送任何不正当的好处。

  3.2 往还事项实行政府指示价的,正在政府指示价的鸿沟内合理确定往还价钱。

  8.3.1 正在本制定签署当日或之后任何时光,并非因为领受方的出处而为大众

  8.3.2 相合国法、行政准则、标准性文献和相合政府、行业主管部分规章须

  8.3.4 为推广本制定,领受方可按必要合理地向其雇员、专业照顾或代庖人

  披露妥贴的保密材料,但领受方须确保和促使其雇员遵循第8.2款规章的保密义

  10.2 即使本制定正在推广流程中紧要条件未发作庞大变动的,甲方应该正在其年

  董事会或者股东大会审议,制定没有完全总往还金额的,应该提交股东大会审议。

  为确保公司2017年度规划资金需求,遵循公司2017年度临盆规划方针及业

  务的生长必要,有用低浸公司规划流程中的危机,公司将向贸易银行申请2017

  1、2017年江西洪城水业股份有限公司临盆活动资金贷款42,000万元整,用

  2、2017年江西洪城水业环保有限公司贷款20,500万元整,紧要用于:(1)

  污水惩罚厂提标改制(10,000万元);(2)收购污水惩罚厂二期项目(5,500万

  乡市洪城水业环保有限仔肩公司2017年临盆活动资金分袂为5,000万元、1,550

  万元、2,500万元;江西绿源光伏有限公司2017年项目贷款3,000万元,用于分

  4、温州环保、宏祥、弘业、清波污水惩罚厂2017年项目贷款14,600万元整,

  天性,具有审计供职的履历和才智。为坚持公司外部审计职责的连接性和安闲性,

  经公司斟酌创议并经董事会审计委员会2017年第一次聚会道论,拟续聘大信司帐

  师事件所(独特一般合资)为公司2017年度财政审计机构,担当本公司及所属子

  2017年度财政审计薪金,将遵循2016年的实践秤谌和2017年的审计职责量,

  委联络宣布的《企业内部限度根本标准》(财会[2008]7号文)以及《企业内部控

  制配套指引》(财会[2010]11号文),遵循江西证监局《合于促进辖区上市公司

  内部限度标准系统兴办职责的告诉》(赣证监发[2012]35号)的央浼,经公司研

  究创议并经董事会审计委员会2017年第二次聚会道论,拟续聘大信司帐师事件所

  2017年度内部限度审计机构的薪金将遵循2016年的实践秤谌和2017年度内部

  限度审计的完全职责量,授权公司办理层与大信司帐师事件所(独特一般合资)司

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